路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-054
路德环境科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于2023年6月1日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已
于2023年5月29日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本
次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2023-053）。
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特此公告。
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